Мошенники обналичили 5 млрд рублей

В Подмосковье обезврежена преступная группировка, обналичившая до 5 миллиардов рублей.

В Московской области обезврежена преступная группировка. Организатором банды был человек грузинской национальности. проживающий на территории России и имеющий гражданство Израиля. Члены незаконной группировки буквально за несколько месяцев обналичили до пяти миллиардов рублей. Мошенники предлагали заинтересованным заказчикам, которые имели на счету безналичные деньги, их вывести со счетов. Преступники организованно проводили свои махинации в виде оплаты товаров. Они проводили суммы через счета предприятий или использовали фирмы- однодневки. Переводили суммы на подставных лиц. После проведенной операции обналичивания деньги получал клиент с удержанием комиссии 2,5% от общего объема сделки. В ходе работы следственных органов выявлено, что преступная группировка незаконно обналичила в период с конца июля до октября 2013 года сумму более пяти миллиардов рублей. Сами члены группы получили незаконно свою долю от сделок в сумме около 130 миллионов рублей, сообщает newsli.ru. При обыске на квартире одного из активистов группы полиция обнаружила более пятидесяти миллионов рублей, различные печати организаций, бланки почтовых переводов, ключ к доступу клиент-банк, наборы всех сопроводительных документов для проведения сделок. На одном из арестованных счетов банды имеется более 400 миллионов рублей. Главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по статье 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность.

Оцените статью
Добавить комментарий