Финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы:Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает право контролировать переводы на крупную сумму…
Об этом передает «Интерфакс». По данным агентства новостей, нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия Росфинмониторинга. Документ предлагает поставить операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 000 руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте) под контроль ведомства.
Кроме того, предлагается в обязательном порядке контролировать операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, если они превышают 50 000 руб. Под надзор службы попадут также операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 000 руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте).
Согласно информации, данный законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2018 г, сообщает newsli.ru. Его внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроект, внесенный в Госдуму, разработан, чтобы оптимизировать обязательный финансовый контроль, а именно – уточнить для организаций и операций разного типа разные лимиты, говорится в пояснительной записке к документу.
