В рамках борьбы с отмыванием денег, россиян обяжут подтверждать происхождение средств свыше $100 тыс. на границах ЕАЭС…
Об этом передает «Интерфакс в понедельник. По данным агентства, с 4 февраля 2020 года при единовременном вывозе одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС средств или денежных инструментов в сумме свыше $100 тыс. помимо пассажирской таможенной декларации нужно будет предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств.
Как пояснили в Федеральной таможенной службе России, такими документами могут быть банковские документы, оформляемые при совершении конверсионных операций, снятии средств со счета, получении кредита; а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других). Напомним, решение об обязательном подтверждении происхождения наличных денежных средств, вывозимых за границу ЕАЭС физлицами, если сумма превышает $100 тыс., было принято коллегией ЕЭК в начале августа 2019 года, сообщает newsli.ru.
Также сообщается, что в случае непредставления соответствующих документов перемещение денежных средств не будет разрешено.В ФТС уточнили, что решение направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».
Справка: в ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения
