Оборот наличных на Украине будет взят под жесткий контроль.
Вести сообщают, что нацбанк разослал абсолютно всем учреждениям банковской структуры письмо с рекомендациями об определении признаков рисковых операций. А также рекомендации касаются оборота наличности и признаков определения действий с ними в целях для передачи под контроль финансовой разведке (подразделениям Госфинмониторинга). Особенно тщательно будут проверяться операции физических лиц. Однако теперь под пристальное внимание попадут все операции согласно по снятию денежных средств от безналичных поступлений. Под жёстким контролем будут выплаты, в случае если их сумма превышает относительно возможный средний задекларированный заработок физического лица, сообщает newsli.ru.
Активным проверкам подлежат также выдачи наличных при поступлении средств от других граждан и организаций, в том числе и в иностранной валюте. В третьей группе отдельно будут рассматриваться случаи одномоментного погашения наличными кредитов в день их получения, если такие подобные факты будут зафиксированы более трёх раз в течение месяца.
