Финансовая разведка будет проверять переводы от 100 тысяч рублей

В России начинают проверку денежных переводов. Заниматься этим будет Росфинмониторинг — финансовая разведка…

Как передают российские СМИ в четверг, почтовые денежные переводы от 100 тысяч рублей берутся под обязательный контроль Росфинмониторинга. Соответствующий Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля, публикует «Российская газета».

Теперь крупные почтовые денежные переводы будет проверять финансовая разведка. Как отмечают в ведомстве, если канал используется, чтобы переправлять сомнительные деньги по сомнительным адресам, он будет перекрыт. Согласно новому правилу, «Операция почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее», сообщает newsli.ru.

Как пишет издание,  в прошлом году Росфинмониторингом было проведено около 4 тысяч финансовых расследований, в том числе в отношении более 120 организаций финансового сектора — на предмет «вовлеченности» их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.  

Оцените статью
Добавить комментарий