В ГД предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей. Некоторые операции со счетом мобильного телефона могут тоже попасть в список подконтрольных операций…
По информации «Интерфакса», соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Разработчики законопроекта — группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Согласно законопроекту, операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей могут попасть в список операций, подлежащих обязательному контролю.По замыслу авторов нового законопроекта, почтовый перевод денежных средств будет подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тысяч рублей (либо эквивалент в валюте), сообщает newsli.ru.
Осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи), будет подлежать обязательному контролю при сумме от 50 тыс. рублей. Кроме того, документ устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
