В Санкт-Петербурге прошел судебный процесс над организованной преступной группой (ОПГ), которая длительное время обналичивала финансы, используя для этого незаконные денежные сделки через банк «Гефест».
В ходе расследования преступления было установлено, что с 2013 года по 2017 год члены ОПГ с помощью счетов фирм-однодневок в указанном выше банке обналичили около двух миллиардов рублей в самом Санкт-Петербурге и в Уфе. За свою «услугу» банкиры требовали комиссию в 6,5 процента. На этом они получили 127 миллионов рублей в виде как бы «отката». Заместитель управляющего филиалом банка Елена Галичина и еще восемь «подельников» полностью признали свою вину и получили условный срок наказания в три года. При этом два участника преступной группы в дополнение к условному сроку наказания были подвергнуты штрафу на 300 тысяч и 200 тысяч рублей. Остальные (включая Галичину) никакого материального наказания не получили. Работники следственного комитета наложили в ходе расследования аресты на счета 22 юридических лиц в Ленинградской области и в Башкирии. Было проведено свыше 60 допросов и совершено более 80 обысков, сообщает newsli.ru. Интересен такой вывод, появившийся в СМИ: «По данным Росфинмониторинга, объемы обналичивания денег в банковском секторе за последние несколько лет сократились в 3,8 раза, до с 1,2 триллиона до 326 млрд рублей в год, а объемы незаконного вывода средств за рубеж упали с 1,7 триллиона до 77 млрд рублей в 2017 году. Количество «фирм-однодневок» сократилось до исторического минимума и на 1 июня 2018 года составило 7,3% от общего числа юрлиц». Любопытно, откуда же при таких грандиозных успехах в борьбе с черным налом новые крутые особняки, супер-пупер иномарки и миллионы долларов на счетах западных банков?
