Прокуратура Швейцарии для погашения долгов наложила арест на счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова…
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на газету «Коммерсантъ», это сделано на основе заявления представителей БМ-банка, принадлежащего ВТБ. Также отмечается, что сведений о сумме размещенных на этих счетах Исмаиловым денег пока нет.
В прокуратуре заявляют, что экс-владелец Черкизовского рынка использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России, Ранее в заявлении БМ-банка утверждалось, что в период с 2012 г. по 2014 г. он выдал три кредита на общую сумму более $229 млн. Получателями этих кредитов стали ООО «Руслайн 200» и голландская компания «Tropicano Finance B.V.», входившие в группу АСТ, которая принадлежала Исмаилову.
Бизнесмен выступил поручителем по этим кредитам. Спустя некоторое время компании прекратили платить банку. По данным следственных материалов, их долг с учетом пени и штрафов составляет около 15 млрд руб, сообщает newsli.ru. Сам хозяин Черкизона признан банкротом, а его имущество должно быть выставлено на торги. Также сообщается, что в апреле текущего года в отношении Исмаилова в Швейцарии было возбуждено уголовное дело.
В России он проходит обвиняемым по делу об убийствах и незаконном обороте оружия. Предприниматель был заочно арестован решением суда и объявлен в международный розыск.